财达证券股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则指出，股东会分为年度股东会和临时股东会★■★◆◆，年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束之日起6个月内召开■■◆◆◆。临时股东会在特定情况下需在2个月内召开■◆◆。股东会应依法行使职权并在规定范围内活动。规则明确了股东会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等流程，强调了董事会和董事的责任。规则还规定了股东会的提案内容◆■★■◆■、通知方式■◆■◆■◆、会议召开形式及表决方式，确保股东会的合法性和有效性。此外，规则对累积投票制■★■★、关联交易表决、网络投票等进行了详细规定◆★★■，确保中小投资者的利益得到保障。最后，规则明确了股东会对董事会的授权及会议记录的保存要求◆★■◆■。

　　财达证券股份有限公司发布《关联交易管理办法（2025年修订）》，旨在规范关联交易行为◆■◆■★，维护中小股东及债权人权益。办法依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。关联交易应遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的原则◆■◆★■，不得隐瞒关联关系或规避审议程序。关联人包括关联法人和关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份等情形。办法明确了关联交易的范围，如购买或出售资产、提供担保等■◆◆，并规定关联交易需签订书面协议。公司董事会下设审计委员会负责关联交易控制和日常管理◆★◆◆★■，董事会办公室具体负责关联交易管理■■，包括拟订制度、更新关联人名单■◆■◆◆◆、安排审议及披露等■◆◆。重大关联交易需提交董事会和股东会审议，关联董事和关联股东应回避表决◆■★◆。公司不得为股东提供担保，不得直接或通过子公司向董事■■★◆■◆、高管提供借款★★。关联交易披露标准包括金额超过30万元的关联自然人交易◆◆◆■◆★、金额超过300万元且占净资产0◆★◆★.5%以上的关联法人交易等。办法还规定了免责情形及责任追究机制★■。

　　财达证券股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平■◆★★★■。规则指出，董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事◆■■■。临时会议可在特定情况下召开■★★★，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人、理由k8凯发推荐娱乐网站★◆■◆★、时间和提案等内容k8凯发推荐娱乐网站。会议通知应在会议召开前10日或5日发出◆◆◆，内容包括时间、地点、议题等。董事应亲自出席◆★★◆★◆，无法出席时可书面委托其他董事代为出席。董事会会议需过半数董事出席方可举行◆■，决议需超过全体董事半数同意。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。董事会应严格遵守股东会和公司章程授权，不得越权。会议记录由董事会秘书负责■■★◆★★，保存期限不少于20年。董事长负责督促决议落实，并在后续会议上通报执行情况。

　　财达证券股份有限公司募集资金管理办法（2025年修订）旨在规范募集资金的使用与管理，确保资金安全，保护投资者利益。管理办法涵盖募集资金的存储■◆、使用、投向变更、管理和监督等方面◆◆。公司募集资金应存放于专项账户，不得挪作他用，并需签订三方监管协议■◆★■■。募集资金使用需遵循发行申请文件承诺的投资计划◆★，由经营管理层审批后执行。公司应真实■◆、准确、完整地披露募集资金使用情况。募投项目延期或变更需经董事会审议并公告。闲置募集资金可用于现金管理和补充流动资金，但需满足特定条件并及时披露■★。超募资金应合理安排用于在建项目或新项目◆◆★★。募集资金投向变更需经董事会和股东会审议，确保新项目有利于公司发展■■◆。公司董事会应每半年度核查募投项目进展并披露专项报告◆◆■■，接受保荐机构或独立财务顾问的核查。违反规定使用募集资金将承担法律责任。

　　财达证券股份有限公司独立董事工作制度（2025年修订）旨在完善公司治理结构◆★，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制。制度规定独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响★■◆■，人数不少于董事会全体董事的1/3★★，且至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验◆★■★，且每年对独立性情况进行自查。董事会设立多个专门委员会，独立董事在其中担任重要角色。独立董事每届任期与公司其他董事相同◆★■■，不超过6年，可连选连任。独立董事需亲自出席董事会会议，每年现场工作时间不少于15日。制度还明确了独立董事的特别职权★◆■◆，如独立聘请中介机构◆★■■■◆、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要支持，确保其享有与其他董事同等的知情权，并承担其行使职权所需的费用。制度由公司股东会审议通过后生效。

　　财达证券股份有限公司信息披露管理制度（2025年修订）旨在规范公司信息披露工作◆◆◆■★，保护公司、股东、客户★◆★■、债权人及其他利益相关人的合法权益。制度规定，信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，且不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏★◆◆。信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。公司指定《中国证券报》■★★、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为信息披露报纸，上海证券交易所网站为指定网站。公司定期报告包括年度报告★■◆★■★、中期报告和季度报告，分别应在会计年度结束后的四个月■◆、两个月和一个月内披露。临时报告涵盖董事会、股东会决议公告及其他重大事项公告。重大事项包括大额赔偿责任、资产减值准备、股东权益为负值、重大资产重组、股权激励★★■■★、重大诉讼等★◆■★■★。公司各部门■■◆★◆、分支机构、控股子公司及相关人员有责任及时向董事会办公室报告重大信息，并协助完成信息披露工作。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人★◆■，董事会办公室为日常工作部门★★◆◆■。公司应关注媒体报道■◆★■，及时核实并回应上海证券交易所的问询★◆★◆◆。违反信息披露制度的人员将受到相应处分，情节严重的将追究法律责任。

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息◆■■◆◆，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性★◆、真实性■◆★、完整性、有效性、及时性、原创性等★◆★。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担■◆。股市有风险，投资需谨慎◆◆。如对该内容存在异议■★■◆，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。

　　财达证券股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年6月5日召开，会议审议并通过了多项议案：- 同意修订《财达证券股份有限公司章程》，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使■■★◆◆，相关制度废止。该议案需提交股东大会审议■◆■■。- 同意修订并更名《股东大会议事规则》◆★◆■★，修订《董事会议事规则》，均需提交股东大会审议◆◆◆★◆。- 通过了修订董事会下设委员会工作细则的议案◆■■★◆，涉及审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的工作细则。- 同意修订《独立董事工作制度》等7项制度，包括募集资金管理办法、对外担保管理制度◆◆、关联交易管理办法等，部分制度已由董事会相关委员会预审通过，需提交股东大会审议。- 审议通过修订《信息披露管理制度》等7项制度，包括董事会秘书工作制度、投资者关系管理制度等，部分制度已由董事会风险管理委员会预审通过◆★■。- 同意调整公司组织架构，不再设置监事会和监事会办公室，该议案已由董事会战略与ESG委员会预审通过。

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　　财达证券股份有限公司发布《投资者关系管理制度（2025年修订）》◆★，旨在规范和加强公司与投资者之间的信息沟通★★◆■，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司治理水平和投资价值，保护投资者利益。制度强调了合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，禁止在投资者关系活动中发布未公开重大信息、误导性信息或对公司股票价格作出预测等行为★◆■◆■★。公司应通过多渠道、多平台与投资者沟通，包括公告、股东会、公司网站、分析师会议、路演、一对一沟通、电话咨询★◆★■、现场参观、邮寄资料、广告宣传◆■■、媒体采访等★◆■★■■。公司信息披露的指定网站为上海证券交易所网站，指定报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为主管负责人★■◆★◆，董事会办公室具体负责相关工作。公司应建立健全内部协调机制和信息采集制度，确保各部门积极配合，并对员工进行相关培训◆◆★■。制度自董事会审议通过后生效■◆★■◆。

　　财达证券股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年修订）旨在规范董事会秘书的工作职责■■■，提高公司治理水平◆■■★。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备良好的职业道德、专业知识和工作经验，并取得上海证券交易所认可的资格证书。董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人，负责信息披露★★◆■、股票及其衍生品种变动管理等事务。公司设董事会办公室协助董事会秘书处理相关事务■■■★◆◆。董事会秘书由董事会聘任或解聘，应在原任离职后三个月内聘任新任■★。担任董事会秘书者不得有《公司法》规定的禁止情形或其他不适合担任的情形。董事会秘书负责公司信息披露事务★■、投资者关系管理★★、筹备组织董事会和股东会会议、保密工作等。公司应为董事会秘书提供便利条件，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况。董事会秘书需参加上海证券交易所认可的资格培训，并按要求参加后续培训。本制度由公司董事会负责解释和修订■◆■■◆，自董事会通过之日起生效。

　　财达证券股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订）旨在规范公司对外担保行为，防范经营风险◆◆★◆■★，保护公司及股东权益。根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定■◆■■★◆。对外担保指公司为他人提供的担保，包括对控股子公司的担保。控股子公司为合并报表范围内法人提供担保需及时披露◆◆★，为其他主体提供担保视同公司提供担保★■◆◆。对外担保遵循平等、自愿■■■◆■、依法担保和风险可控原则，需核查被担保人资信状况并采取反担保措施。公司不得向无实际业务需求或经营状况非正常企业提供担保◆■★◆★◆，不得直接或间接向股东提供融资或担保。对外担保实行统一管理，需经董事会或股东会审议。提供担保前需审查被担保人经营和资信情况，必要时聘请外部机构评估风险。担保事项需按规定披露，独立董事应在年报中发表独立意见◆◆◆■■★。制度自股东会审议通过后生效■◆★■。

　　证券之星估值分析提示财达证券盈利能力一般◆★★■◆，未来营收成长性良好◆◆。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　财达证券股份有限公司于2025年6月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订★★★◆。修订内容包括★◆：将“股东大会”改为◆■“股东会■★”，删除监事会相关条款，监事会职权由董事会审计委员会行使；调整董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务；明确股东会、董事会的职权范围；增加审计委员会行使监事会职权的规定；优化公司治理结构，强化党的领导；调整利润分配政策，明确现金分红优先■★★；完善公司合并★■■★◆、分立、增资、减资等程序；规范内部审计制度★■◆◆◆★，明确内部审计机构职责；修订解散和清算条款。修订后的《公司章程》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站◆■。本次修订尚需提交公司股东大会审议■■，并及时向监管部门及工商登记机关办理备案手续。

　　财达证券股份有限公司将于2025年6月26日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9■★■◆★◆:15-15★◆■■◆■:00。股权登记日为2025年6月19日◆■◆★。会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度独立董事会述职报告》★■、《2024年年度报告》及摘要■■■、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》★■■◆★◆、2025年中期利润分配授权、预计2025年度日常关联交易★★、续聘2025年会计师事务所等19项议案◆◆。其中★■★■，议案16为特别决议议案★◆◆★，议案6■■、7、8、9◆★◆★■、13、15对中小投资者单独计票，议案8涉及关联股东回避表决。自然人股东需持有效身份证件，法人股东需持法定代表人证明或授权委托书参加会议。会议登记时间为2025年6月24日上午9:00至11★■:30，下午14:00至16:30，登记地点为庄家金融大厦2546室董事会办公室。联系人赵少远，电话。

　　6月6日，财达证券的资金流向情况如下：- 主力资金净流出382.4万元；- 游资资金净流出146.92万元★★◆；- 散户资金净流入529.32万元。